香港币圈风暴惊动特首!涉案金额12亿,多名网红被捕

2023-09-22 21:15:40 来源:网络

香港“JPEX”案如滚雪球般越滚越大。

警方截至昨晚(9月18日)10点半,共接获1,641人报案,涉款约12亿元(港币,下同)!

多名网红涉案被捕

虚拟资产交易平台JPEX曾与不少香港艺人及网红合作,早前高调推广JPEX的网红林作昨日涉串谋诈骗被捕↓

香港币圈风暴惊动特首!涉案金额12亿,多名网红被捕

除林作外,警方昨日还以涉串谋诈骗拘捕了3男2女,今日(19日)又再多拘捕2女,被捕人数升至8人。

昨日被捕的包括曾推销JPEX的网红陈怡,她在JPEX被证监会点名批评后,仍在网上为其狡辩……

香港币圈风暴惊动特首!涉案金额12亿,多名网红被捕

警方昨搜查多个涉嫌宣传JPEX的加密币兑换店,包括陈怡在尖东永安广场的“CYOTC”陈大怡加密币找换店。

艺人森美代言的“Coingaroo卖币袋鼠”兑换店,位于屯门及铜锣湾的分店被警方搜查。

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主打“女性投资”的网红Priscilla Ng于3年前创办虚币场外交易平台“Coiner”,其位于湾仔及尖沙咀的分店也遭警方搜查。

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还有消息指,警方本锁定一名娱乐圈人士,但因其不在香港,所以暂时未能拘捕……

香港币圈风暴惊动特首!涉案金额12亿,多名网红被捕

惊动特首

香港行政长官李家超今日表示,很关注今次案件,他提醒投资者,必须投资在受监管及持牌的交易平台,确保受到充分保障。

李家超说,今次事件反映有欺诈成分,警方已采取拘捕行动,事件反映资讯发放要具透明度,以及需要大力推动投资者教育。

香港币圈风暴惊动特首!涉案金额12亿,多名网红被捕

警方及证监会下午会见传媒,交代涉及虚拟资产交易平台JPEX的案件详情。

警方表示,被捕的4男4女,年龄介乎22岁至52岁,包括公司负责人、员工,场外找换店店主。

警方又表示,行动中,人员搜查了20个处所包括多间场外找换店,共检获800万现金、公司文件、名贵首饰、电脑等证物。

另外,商业罪案调查科亦都对被捕人士及相关公司进行财富调查,共冻结银行结余约1,500万元,以及总值4,400万元的3个物业,并考虑充公其犯罪得益。

问及拘捕网红的原因,警方表示,案件涉及串谋诈骗,有人有理由相信属骗局,仍然哄骗投资者入局;又指有人宣传有关投资时夸张失实,网红标榜自己有份投资,每天都赚钱永远不会亏钱,用炫富的方式令人相信投资回报可观。

香港币圈风暴惊动特首!涉案金额12亿,多名网红被捕

警方调查发现,JPEX利用广告媒体、场外找换店及网红大肆宣传,制造人气去吸引投资者。JPEX用户注册后,可以在平台兑换不同的加密货币,或在外国平台将虚拟资产转到JPEX户口,再作出交易。

另外,JPEX亦发行自己的平台币“JPC”,但JPC与其他主流加密货币不同,在其他平台不能够进行交易,亦不可以用作支付用途。

警方指,从受害人口中得知他们被游说购买JPC,购买后可以用作类似定期存款“质押”,声称可得到极高回报。JPEX亦会要求客户提供加密货币的私钥作保管,调查发现JPEX基本上控制用户资产。

JPEX在证监会作出警告后,将出金手续费提高到999美元,但出金上限为1000美元,变相限制出金,随后更下架所有理财交易。从考虑到JPEX运作模式及宣传手法,警方有合理理由怀疑相关人士涉嫌触犯串谋诈骗。

警方展示检获证物。

警方展示检获证物。

证监会中介机构部发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣说,证监会于2017年已密切关注虚拟资产交易服务,其中以中央虚拟资产交易平台最为常见,是对投资者构成最高风险的服务,但证监会无权强制平台接受监管。直至去年7月,机构都只可以将JPEX列入可疑名单,期间曾9次透过不同方式提醒投资者小心。

黄乐欣说,有关部门及后修例将虚拟资产交易平台纳入规管,新例在今年6月1日起生效,法例生效前已在香港已提供虚拟资产交易服务的平台,如果无意领牌继续经营,就要在过渡期内要有序结束营业及推广服务,但JPEX没有停止推广,变本加厉违规销售,因此证监会在9月13日发警告声明,指出JPEX任何一个实体均没有取得证监会发牌,亦没有向证监会申领牌照。

香港币圈风暴惊动特首!涉案金额12亿,多名网红被捕

老实说,港府虽曾宣称要“拥抱WEB3.0和虚拟资产业的发展所带来的庞大机遇”,但相关监管机制并不完善,一些“加密货币平台”甚至缺乏可以自圆其说的赚钱及生存模式……

现时美国正进入加息周期,各种投资产品之泡沫爆破风险急增,“加密货币”亦“大起大落”。再加上以美国为首的西方国家亦开始对相关产业作出更严格的规范,这个时候想入场赚快钱的散户,到底是赚大钱、还是“接火棒”呢?

(本文图片来自橙新闻、港台及网络)

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