虚假借款诈骗890余万 男子获刑14年

2018-08-09 03:03:33 来源:网络

原标题:虚假借款诈骗890余万 男子获刑14年

  新京报讯 (记者左燕燕)2016年间,时年46岁的全海晖伙同他人,利用互联网金融平台,向社会公众发布虚假借款项目、提供虚假担保等手段,骗取钱款共计890余万元。

  2017年12月12日,因涉嫌集资诈骗罪,全海晖在北京市第二中级人民法院受审。法院判处全海晖有期徒刑十四年。

  因不服一审判决,全海晖提起上诉。记者昨日获悉,今年6月25日,北京高院作出二审判决,驳回全海晖的上诉,维持原判。

  200余人受骗 钱款共计890余万

  2017年12月12日, 全海晖在北京市第二中级人民法院受审。

  检方指控:2016年间,被告人全海晖伙同他人,以中投慧德(北京)资本管理有限公司(以下简称中投慧德公司)的名义,与某信息技术(北京)有限责任公司(以下简称信息技术公司)签订《担保合作框架协议》,利用该公司运营的互联网金融平台,向社会公众发布虚假借款项目、提供虚假担保等手段,骗取200余名被害人钱款共计890余万元。

  2016年12月20日全海晖被抓获归案,2017年1月27日被逮捕,后羁押在北京市第一看守所。案发后,信息技术公司垫付了应向投资人支付的投资本金及利息。

  因集资诈骗罪获刑14年

  2018年2月11日,北京二中院作出一审判决。

  法院认为,全海晖伙同他人,以非法占有为目的,采用编造虚假事实,利用互联网平台发布虚假项目及担保事实,向不特定人群募集资金,其行为已构成集资诈骗罪,且数额特别巨大。鉴于全海晖系初犯,对其酌予从轻处罚。

  法院因此认定全海晖犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十四年,并处罚金30万元;责令全海晖退赔890余万发还信息技术公司。

  庭审中,全海晖辩护律师称,本案涉及的行为系单位行为,非全海晖个人行为。

  因不服一审判决,全海晖向北京市高级人民法院提起上诉,认为自己并不构成集资诈骗罪,一审认定的事实与实际不符,量刑过重。

  北京高院认定,全海晖集资诈骗数额890余万元,属数额特别巨大,且造成其中大部分款项不能追回。一审法院在法定量刑幅度内已酌予从轻处罚,且量刑适当。

  2018年6月25日,北京高院作出二审判决,驳回全海晖的上诉,维持原判。

  ■ 案情

  做假房产项目、报表从互联网平台骗贷

  全海晖在侦查阶段及庭审上供述了自己实施诈骗的过程。

  全海晖最初在福建福安老家教书,期间炒股,办厂赔了大概1000余万元后,2012年底来到北京。

  2015年,全海晖利用虚假的房产抵押、投资项目、公司的财务报表等,给信息技术公司的风控经理李某1%的好处费后,拿到了第一笔贷款。成功之后,为了挣更多钱,他开始自己成立担保公司,并继续与李某合作。

  2015年下半年,全海晖利用曹某、樊某身份证注册了营业制造,公司的名字定为中投慧德公司。用公司担保借款人,通过信息技术公司网络平台借款,全海晖负责全面工作,公司其他人负责找借款人,办虚假的借款手续。

  在使用虚假信息先后贷款370万元后,全海晖等人分到了约90余万元。

  2016年2月,全海晖约李某商谈,由中投慧德公司担保,通过信息技术公司平台挂标,进行贷款。找到借款人后,由借款人出身份证、营业执照等真实的手续,全海晖等人做假房产及项目手续、报表等假手续,贷出来的钱和借款人按比例分配,借款人不用还款,由全海晖及其团伙还。

  “借款总额由平台拿走10%,还有百分之几的服务费,再给李某百分之几的好处费,给借款人10%。”全海晖供述称,他们分得剩余的70%左右。

  2016年3月至11月间,全海晖等人共计贷款1500余万元,除去平台拿走的100余万元,共分得1300余万元,其中分给借款人100余万元,还款400余万元。后来因平台提高了要求,全海晖等人花费200余万元买了三套房作担保。租房、吃住、开支等日常花销共计100余万元,喝酒、唱歌、旅游等花了几十万元。

  全海晖等人给了李某约50万元的好处费,“他知道我们提供的贷款手续都是虚假的,我们之间心照不宣,为的就是能从平台顺利骗取贷款。”

  “2016年11月,钱怎么也还不上,只好跑了,我到宁德市霞浦县躲了起来,我走了之后,再也没有和他们联系,”全海晖称,其他人拿到钱后,都把钱投资出去,但没能挣回来,其余的钱,都是维持日常生活。

更多详细新闻请浏览新京报网 www.bjnews.com.cn

,虚西安到上海 假借款诈骗890余万 男子获刑14年

相关:

北京冬奥会吉祥物启动全球征集原标题:北京冬奥会吉祥物启动全球征集   昨日是北京成功举办2008年奥运会十周年的纪念日,也是我国第十个“全民健身日”。昨日上午,全国“全民健身日”活动主会场在北京奥林匹克公园庆典广场举行,40多名奥运冠军来到现场,北京市委书记、北京冬奥组委主席蔡奇出席活动并宣布2018年全国全民健身日主会场活动开始。   北京2022年冬奥会和冬残奥会吉祥物全球征集也于昨日正式启动。此外,北京市人民政府与北京奥运城市发..

标致雪铁龙集团在华持续低迷原标题:标致雪铁龙集团在华持续低迷   法国标致雪铁龙集团(PSA)近期发布2018年上半年财报显示,2018年上半年,PSA集团营业收入达385.95亿欧元,同比增长40.1%;经常性营业利润达30.17亿欧元。   不过,与此形成鲜明对比的是,PSA在华表现依然难言乐观。旗下拥有标致、雪铁龙两大品牌的神龙汽车今年虽取得增长,但仅完成年销量目标的33.1%。而DS在华销量仍在继续走低,上半年剧烈下滑6成多。   营收增长 库存增加..

华纳与DC未来主打超级“娘子军”原标题:华纳与DC未来主打超级“娘子军”   多年来,华纳兄弟影业和DC娱乐一直试图通过复制漫威影业的电影制作模式来复制“漫威影业式”的成功,但无论是漫威影业今年10月上映的《毒液》,还是未来的《复仇者联盟5》,包括在福斯手中“夺回”的“神奇四侠”IP,可见仍是以汗臭味男性超级英雄为主。   如今,华纳兄弟影业决定派DC漫画公司中众多的超级女英雄红粉接连出场,借助她们那紧身衣下性感的身材和极具魅力的传奇..

印尼地震致131人死亡 灾区急缺物资原标题:印尼地震致131人死亡 灾区急缺物资   印度尼西亚抗灾署8日说,5日发生的龙目岛地震死亡人数已经上升到131人,另有1477人受重伤。   抗灾署发言人苏托波在当天举行的新闻发布会上说,地震还造成4万多座房屋和公共建筑物被损坏,15.6万当地百姓被迫撤离。随着搜救工作继续进行,人员伤亡和财产损失情况预计还会进一步增加。   39名中国游客撤离灾区   苏托波说,131名死者均为印尼公民。目前重伤者均已在..

为还债卖女 男子被控拐卖儿童罪受审原标题:为还债卖女 男子被控拐卖儿童罪受审   为了偿还外债,陈某将自己的亲生女儿以8万元出卖,并在拿到卖女儿的钱款后,前往澳门进行赌博。8月8日,陈某因犯拐卖儿童罪在海淀法院受审。   卖女挣8万 与买家争执后自首   检方指控,2017年3月,时年29岁的男子陈某与张某未婚生下一名女婴。2017年12月4日,陈某伙同张某在深圳北站广场一次性支付人民币8万元,并签订了“送养收养协议书”,把年仅9个月的女儿卖给..

“打针输液60元起”看病也要最低消费?原标题:“打针输液60元起”看病也要最低消费?   来论   几块钱能治好的病,难道非要凑够60元的药才给治?一针就能退烧,难不成还得打一个疗程?   最近,毕节市纳雍县一卫生室玻璃门上张贴的“打针输液请进60元起”引发热议。有网友见此纷纷留言:这是病都生不起的节奏。   卫生室不能自带药水可以理解,自带药水出现问题责任难以界定。但“最低消费”真的让人无法理解。按这个路子,最低消费之外,岂不是还能..

北京南站引导标志一个月内更新完毕原标题:北京南站引导标志一个月内更新完毕   新京报讯 (记者裴剑飞)记者从中国铁路北京局集团(以下简称“北京铁路局”)获悉,昨日起,京津城际“复兴号”正式按350公里时速运行,这也是继2008年8月1日开通运营之初以外,京津城际再次实现350公里达速运行。自此,北京南站至天津站列车运行时间将由35分钟压缩至30分钟,同时高峰图运力也将增加6200余人次。   记者从北京铁路局获悉,昨日起,京津城际铁路开始实施新..

中信银行2018年中网青少年巡回赛北京站比赛落幕原标题:中信银行2018年中网青少年巡回赛北京站比赛落幕   8月2-5日,中信银行2018年中网青少年巡回赛北京站比赛在国家网球中心成功举办,140多位来自全国各地的小球员报名参加比赛。赛事创办于2016年,2年来在全国20余个城市举办了超过6000场比赛,上千名网球少年在这个舞台上挥洒青春、锻炼成长,2018年在中信银行的冠名支持下,赛事得到了全面升级。   北京中国网球公开赛体育推广有限公司副总裁刘明秋、中信银行总行..

用长效机制将以房养老推向全国原标题:用长效机制将以房养老推向全国   ■ 社论   以房养老模式可持续性取决于保险公司对相关参数的精算,但更取决于房地产市场的平稳发展,取决于房地产市场平稳健康发展长效机制的建立。   《上海证券报》报道,意在补充中国传统养老方式的金融创新型产品——老年人住房反向抵押养老保险(下称“以房养老险”),将从目前的试点扩大到全国范围。   在居民的财富规划中,一个重要方面是养老的财富规划。随着..

韦世豪入选 巴顿留遗憾原标题:韦世豪入选 巴顿留遗憾   国家体育总局官网昨日公布了亚运会男足最终20人名单。相比上一次公布的27人集训名单,巴顿等7名球员没能入选。值得一提的是,在8月14日首场对阵东帝汶的小组赛开球前6小时,主帅马达洛尼仍可以根据队员的实际情况申请调整名单。中国足协为这支球队定下了“保八争四”的目标。   附U23国家队名单:   门将   李 铮(梅州客家)、陈 威(上海上港)   后卫   刘奕鸣(..