还原浙江九好集团“忽悠式”重组大案:伪造合同 虚增收入

2017-03-12 07:58:40 来源:网络

摘要 【还原浙江九好集团“忽悠式”重组大案:伪造合同 虚增收入】证监会主席刘士余曾在国新办发布会上透露要查处的“忽悠式”重组大案3月10日对外公布。尽管财务造假手法异常隐蔽,案件取证困难重重,但浙江九好办公服务集团有限公司企图通过违规手段,谋求借壳鞍山重型矿山机器股份有限公司上市案,仅用3个月便成功告破,彰显监管部门从资本市场源头维护市场稳定发展的决心。(澎湃新闻)

  证监会主席刘士余曾在国新办发布会上透露要查处的“忽悠式”重组大案3月10日对外公布。尽管财务造假手法异常隐蔽,案件取证困难重重,但浙江九好办公服务集团有限公司企图通过违规手段,谋求借壳鞍山重型矿山机器股份有限公司上市案,仅用3个月便成功告破,彰显监管部门从资本市场源头维护市场稳定发展的决心。

  

  九好集团主要从事后勤服务中介平台业务,为后勤业务供应商和客户提供居间撮合,并向供应商收取一定比例的服务费。

  证监会稽查执法人员说,在调查九好集团2013年至2015年的台账时发现,3年中与其合作的供应商数量分别为935家、1176家和1319家,客户则达到上万家。如此规模的供应商和客户数量,与资本市场上曾出现过的违法案例有着明显区别。从造假领域来看,也不同于证监会之前查办过的案件主体,可以说是首例平台类公司财务造假谋求重组上市。

  为了应对新挑战,证监会将案件外围的供应商作为调查突破口,由外及内,摸清案件线索,掌握违法证据。但由于案件中的供应商不在证监会的监管范围,相关调查困难重重。

  上述稽查人员说,配合造假的供应商大多与九好集团关系密切或存在利益关联,普遍抗拒调查。部分供应商采用报警、威胁、谩骂等方式驱赶调查人员,甚至出现个别供应商负责人抢夺证据、袭击执法人员的暴力抗法事件。

  另外,在调查过程中,九好集团还采取删除电脑记录、隐匿业务资料等方式对抗调查,并通过各种渠道诬告、陷害调查人员,试图迫使调查终止。而作为案件的另一个主体,上市公司鞍重股份为了卖“壳”,对重组方九好集团的财务信息不做核实,也揭示出当前资本市场重大重组过程中存在的违规链条。

  银行存款3亿元。 (原标题:还原浙江九好集团“忽悠式”重组大案:伪造合同,虚增收入)

(责任编辑:DF142)

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