中国基金报记者 李智
自称“国内最大民营PPP”的金诚集团轰然倒塌之后，其非法吸收公众存款案再有新进展。
12月30日，杭州市公安局拱墅区分局通过官方微信号“平安拱墅”通报了金诚集团非法吸收公众存款案的最新情况。
通报称，目前警方已累计采取刑事强制措施52人，已累计冻结涉案银行账户846个、股票账户126个；依法扣查涉案资金；累计查封机动车89辆、房产54处、游艇2艘（实际控制）、土地备案11宗（面积105万平方米）、海域2宗（面积83.2885公顷）。依托专业律师团队组成的资产清算组，持续积极推进金诚系关联企业资产处置。
2019年12月27日，公安机关已依法对韦某等5名犯罪嫌疑人涉嫌集资诈骗罪、对胡某等22名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款罪侦查终结、移送审查起诉。公安机关将继续对其他涉案犯罪嫌疑人开展侦查工作，做好涉嫌非法集资行为人的退缴工作。
与此同时，杭州公安通告称，为依法惩治金诚财富集团非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，犯罪嫌疑人韦某控制的金诚集团及金诚系关联公司涉嫌非法集资的行为人(包括部门主管、业务员、业务辅助人员、或其他为吸收资金提供帮助人员)，自通告发布之日起至2020年2月15日，应将自己在上述公司工作期间的提成、奖金等非法所得全额退缴至指定账户。
金诚集团一夜崩塌
金诚集团虽然一度发展得风生水起，但号称拥有“5700亿政府订单，59个特色小镇，累计管理资产规模超700亿”的金诚集团却在今年4月遭遇灭顶危机。
2019年4月27日，根据浙江省证监局移送线索及群众举报，杭州市公安局拱墅区分局依法立案侦查金诚财富集团有限公司涉嫌非法集资案。4月28日，杭州警方通报，已依法立案侦查金诚财富集团有限公司涉嫌非法集资案，并对金诚集团实际控制人韦杰及相关涉案人员采取刑事强制措施。
2019年6月5日，杭州市公安局拱墅分局通报金诚集团涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案件进展情况：经拱墅区人民检察院批准，公安机关已依法对该案主要犯罪嫌疑人韦某等21人执行逮捕，并对13名犯罪嫌疑人取保候审。
自4月28日金诚集团实控人韦杰被抓后，港股金诚控股连续三个交易日暴跌，目前股价报0.072港元/股，市值不到3亿港元，母公司金诚集团资产遭冻结。自此，金诚控股陷入了漫长的停牌期。
金诚集团违规运营似乎早已有迹可循。据悉，金诚集团在此前的运作中，罚单收不停。
据澎湃新闻报道，2018年4月，浙江证监局开展2018年私募基金专项检查工作，金诚公司检查过程中拒不配合现场检查工作。2018年5月25日，浙江证监局对金诚集团成员公司浙江金观诚财富管理有限公司作出处罚决定，决定对其采取责令改正并暂停办理基金销售认购和申购业务6个月的监督管理措施。随后，浙江金观诚对投资者表达歉意，接受处理意见，并成立专项小组进行自查。
然而，6个月后，浙江证监局却再度发布公告，责令其继续整改。浙江证监局认为，整改期间，金观诚基金存在与关联方业务混同、代销的关联方发行的多个基金产品出现兑付风险并引发投资者群访等新的重大问题和风险情况，金观诚基金应当继续整改存在的问题，并于2018年12月7日前提交书面整改报告。浙江证监局表示，金观诚基金在验收通过之前，销售业务不得恢复。
今年1月18日，浙江证监局发布公告称，金观诚基金在整改期间存在关联方业务混同、风险不隔离、代销关联方发行的多个基金产品出现兑付风险并引发投资者群访等新的重大问题和风险情况，决定对其采取责令改正并暂停办理基金销售相关业务12个月的行政监管措施。
创始人韦杰为“80后”
据公开信息显示，金诚集团是一家综合性的现代城市发展集团。以金诚特色小镇为核心产品，旗下主要有金诚新城镇、金诚财富、金诚产业、金诚之星、有象文化、酒店、房地产、金诚金融、公众公司等板块。金诚集团旗下的金诚财富是集私募基金管理和基金销售于一体的综合性金融服务机构，服务于全球高净值客户。
金诚集团的创始人为“80后”韦杰，浙江大学法律专业毕业。2007年，一次偶然的机会，韦杰意识到国内金融市场蕴藏的巨大机遇，毅然转行投身金融创业。2008年，韦杰在杭州正式创立金诚集团，并于2009年首创政信类产品，开始探索政府基础设施建设的投融资业务的结合之道。同时，在浙江市场引入优质阳光私募基金，创立金融高端论坛品牌西湖论金。
随着金诚与政府合作的不断深入，在国家将文化产业列为国民支柱性产业的背景下，金诚集团于2011年发行了行业内的第一支文化基金。韦杰不断抓住市场机遇，通过创新型金融产品持续为地方政府搭建金融桥梁，在城市化进程加速的发展过程中，韦杰创办全国首家城市化发展中心，在产业布局方面开设创办了金诚学院、金诚文化发展集团等，不断扩大自己的投资版图。
在对外推介中，金诚集团曾宣称一年间拿下了35个新型城镇化项目，签约总投资额1800亿元，拥有59个特色小镇项目，政府项目签约量超过5700亿元。此外金诚集团拥有新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复6家备案私募基金管理人，1家基金销售公司金观诚，拥有港股上市公司金诚控股及新三板公司太悦健康、丽晶光电等。
天眼查数据显示，韦杰目前的所有公司共有174家，具有实际控制权的公司有252家，投资版图众多。
金诚控股股价暴跌后停牌
在金诚集团的庞大体系中，金诚控股是韦杰展开资产布局的重要平台。
据悉，金诚控股前身为雅骏控股，2016年浙江金诚集团斥资7.35亿元收购港股上市公司机电工程商雅骏控股75%权益，并将雅骏控股正式改名为金诚控股。韦杰入主后，对业务板块重新进行梳理，将资产管理、特色小镇房地产及特色小镇产业投资基金，定为金诚控股几大业务。
曾号称拥有“5700亿政府订单，59个特色小镇，累计管理资产规模超700亿”的金诚集团光彩辉煌的业绩背后，危机四伏。2018年12月14日，金诚控股惨遭血洗，股价单日暴跌63.86%。无风不起浪，金诚控股此次股价暴跌似与名目公司陷兑付风波有关。
据金诚控股公布的2018年中期报告显示，屋宇服务业务为主要利润贡献者。截至2018年9月底金诚控股总资产12.15亿港元。从业务分部的资产情况来看，物业投资及开发业务的量最大，达到7.41亿港元；投资及管理服务资产1.33亿港元；楼宇服务2.38亿港元。
另外，天眼查显示金诚控股通过全资子公司金控香港管理有限公司100%持股杭州金开图观投资，同时又下设三家平台企业，分别为杭州金仲兴投资、新余观悦投资、杭州金开观行。
截至2018年9月底，金诚控股共管理运营着30支私募基金，基金管理规模总额约255亿元，管理的资产总值约97亿元，其主要目标为投资PPP项目。
编辑：舰长
版权声明：
《中国基金报》对本平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究法律责任。
相关：
河南千亿养猪首富的2019：3个月赚了15亿，身家暴增740亿作者 | 市界 秦海清编辑 | 老拿2019年猪价备受关注，河南养猪大佬秦英林获利颇丰。2018年最后一个交易日，牧原股份股价28.75元，市值约600亿元。根据牧原股份2018年年报，秦英林夫妇直接和间接持有牧原股份约13.56亿股股份，据此计算，秦英林身家约为390亿元。2019年12月31日，整整一年过去后，牧原股份股价涨至88.79元/股，最新市值为1920亿元。也就是说，短短一年间，牧原股份股价暴涨208.83%，市值飙升至1320亿元。牧原..
阿里巴巴天猫精灵升为事业部阿里巴巴宣布升级在IoT上战略布局，将人工智能实验室天猫精灵业务升级为独立事业部，由阿里云IoT负责人库伟负责；天猫精灵原业务负责人陈丽娟将带领人工智能实验室其余业务加入云智能，并负责产品解决方案和大网站事业部，推动并建立云智能to B产品体系。阿里人工智能实验室成立于2016年，陈丽娟是实验室的“创始人”，也是天猫精灵的“首席产品官”。（新浪科技）
听见新一年 普通中国人讲述2020年的期待与盼望 国际在线报道(记者 瞿文斌 、李琳、魏郁、王洹星、王德禄、孔佳佳)：2020年，是中国全面建成小康社会之年，新目标，新征程，中国人奋发进取创造新的历史伟业。新一年，近十四亿中国人、万千中国家庭，也有自己的“小目标”和小心愿。通过电波，普通中国人分享2020年的期待与盼望，祝愿国家更强大、更美好，也希望自己更自信、更幸福。 2020这个年份，对中国网友而言，有一个浪漫的谐音：“爱你爱你”。 迎新年，..
全国各地举办特色跨年活动喜迎2020年元旦 央广网北京1月1日消息(记者吴媚苗 苑竞玮 姜文婧 孙鲁晋)据中央广播电视总台中国之声《新闻和报纸摘要》报道，昨夜今晨，全国各地都举办了特色跨年活动，各行各业群众以各种形式喜迎2020年元旦。 当烟花在海边绽放，记者吴媚苗带我们听听大家的新年愿望。 在海口市五源河体育场，37000余名群众通过现场观看跨年演唱会的方式，一同迎接新年的到来。绚丽焰火照亮了海口的夜空。 现场观众：新年心愿就是每一..
坐着高铁去迎亲：辞旧迎新日 环保迎亲路 中新网广州1月1日电(郭军 赵小艳 韩烨鸿)2019年12月31日，一元复始，万象更新，在这个特殊的日子里，广铁集团广州客运段动车三队值乘的D7471次列车迎来一批喜庆的团体旅客。 新人与列车工作人员合影。广州客运段供图 当日12:45，D7471次列车在广州南站徐徐靠站，车厢内鲜花绽放、彩带飞舞，一场意义非凡的迎亲活动在这里举行。 据悉，新郎家在茂名，新娘家在广州，由于两地的结婚风俗，促成了这个迎亲队伍。..
谢娜送祝福回应跨年晚会主持争议，却被网友质疑太玻璃心2019年12月31日晚，谢娜担任湖南卫视跨年晚会主持人，相比较以往的主持风格来说，这次的谢娜显得十分安静，穿着红裙扎着半高马尾的她，很多时候都静静地站在一旁，没有往日的活泼和跳脱。然而，令人没有想到的是，晚会开始后不久，“谢娜的主持”词条被顶上热搜，一点开热搜几乎全是吐槽谢娜主持水平差的，随，后该热搜短时间内热度持续上升，讨论人次达到900多万。网友们纷纷吐槽谢娜就像幼儿园的老师一样，麻烦谢娜多看点书提..
冒充农民参加选秀走红，娶娇妻进门，后谎言被拆穿消失各种选秀节目在前几年非常火爆，有个选秀的综艺节目是星光大道，被称为草根舞台，很多平民通过这个舞台一炮走红，当上了明星，在这里面有一个人说自己是普通农民，凭着出色的唱功成为明星，但是后续身份被揭穿，由于身份造假被封杀，这个人就是阿宝。阿宝这个名字大家都比较熟悉，他是星光大道05年的年度总冠军，服装很具有民族特点，高亢的歌声也是惊艳全场，在选秀途中他说自己是个农民，平时以放羊为生，没有接触过任何音乐方..
青海城乡居民“两病”用药最高可报销60% 新华社西宁1月1日电(记者央秀达珍)记者从青海省医疗保障局了解到，为健全医疗保障体系，让医保政策更好发挥作用，青海出台城乡居民高血压、糖尿病(简称“两病”)门诊用药新政策，患有“两病”的城乡居民在门诊用药最高可报销60%。 根据青海省近日出台的《关于完善城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障机制的实施方案》和《全省城乡居民高血压糖尿病门诊用药支付标准》，新政策保障的对象为参加青海省城乡居民医疗保险、经..
海南三亚：市民游客108响钟声祈福迎新年 中新网三亚1月1日电 (记者 王晓斌)崖州城外南山寺，新年钟声送吉祥。2019年12月31日晚，三亚南山寺僧众与市民游客敲响中国最南端的吉祥钟声，迎接2020年。 当晚的南山寺钟亭，随着零点迎新时刻的到来，第108响钟声敲响。袅袅余音中，人们纷纷互致祝福，祈愿新的一年风调雨顺、国泰民安。 图为市民游客撞钟迎新年。骆云飞摄 王晓斌 摄 当晚早些时候，在南山寺金堂大殿，南山寺顿如法师带领僧众引领游客信众..
黑龙江：热企环保不达标将被责令退出供热市场 新华社哈尔滨1月1日电(记者强勇)记者从黑龙江省住建厅获悉，新的一年黑龙江省将强化供热市场退出管理，供热企业存在环保不达标、无资质经营、中途停热等6种情形且逾期未改正的，将被责令退出供热市场。 这6种情形分别是：一是未取得《供热许可证》从事供热经营，经供热主管部门责令改正，逾期仍未取得许可证。二是擅自停业、歇业、弃管，经供热主管部门责令改正，逾期仍未改正。三是擅自对供热区域推迟供热、提前停热、..