新华社海牙9月4日电(记者刘芳)荷兰检察机构4日宣布，荷兰国际集团(ING)与检察机构达成和解协议，上缴7.75亿欧元，作为对其多年来违反荷兰《反洗钱和打击恐怖主义融资法》的惩罚。
检察机构当天在一份声明中说，ING上缴款项中包括6.75亿欧元罚款和1亿欧元不当收益。
声明说，检察机构指控ING荷兰分支机构违反相关法案，在2010年至2016年期间没能阻止客户通过ING账户洗钱，涉及金额数以亿计。
检察机构表示，ING对部分账户资金流向可能非法的情况本应知情，但因反洗钱措施执行不力，账户涉及非法活动长达数年。声明提到，ING在执行相关法案的过程中存在结构性缺陷，对客户调查不充分、对账户监控力度不足、没有上报非正常交易行为或上报不及时。
ING发布声明表示，接受惩罚并已支付全部款项，同时承诺采取强有力的合规措施。据了解，荷兰央行将负责监督ING执行整改。
荷兰国际集团是在1991年由荷兰国民人寿保险公司和荷兰邮政银行集团合并组成的综合性财政金融集团，是全球最大的金融集团之一。
(责任编辑：DF314)
,荷兰国那些年我们一起追的女孩 际集团因反洗钱不力被罚７.７５亿欧元相关：
中非关系站在新起点开启新征程 携手并进再出发信号强烈 中非合作论坛北京峰会圆桌会议9月4日在人民大会堂举行。中国国家主席习近平和论坛共同主席国南非总统拉马福萨分别主持第一阶段和第二阶段会议。会议通过《关于构建更加紧密的中非命运共同体的北京宣言》和《中非合作论坛—北京行动计划(2019—2021年)》。 习近平指出，我们一致通过了峰会成果文件，为中非关系发展指明了方向。《关于构建更加紧密的中非命运共同体的北..
蔡依林穿了双挂满宝石的运动鞋，看了价格网友惊呆原标题：蔡依林穿了双挂满宝石的运动鞋，看了价格网友惊叹：果然富贵！港台流行歌坛“四大小天后”之一的蔡依林，歌喉不必多说，她喜爱穿造型夸张的奇装异服，无论私下还是演唱会上，这一直都让人印象深刻。看起来蔡依林最近已经不满足于弄头发搭配潮服了，连鞋子也被她盯上，成为自己紧随潮流个性化的一部分。演唱会上的一双毛毛鞋让人觉得这个天气穿就是找虐。6月份她穿了一双少女粉的超级长筒靴现身机场，比水冰月的还要长，..
陈怡蓉顺利产女 晒照笑称女儿是“混血”陈怡蓉晒女儿照片据台湾媒体报道，陈怡蓉5日在社交平台上宣布生下女儿，她开心表示，“从小对混血儿都有一种崇景（憧憬），今天终于如愿以偿生了一个小小混血了。”原来因为她是高雄人，薛博仁是彰化人。陈怡蓉配文：“你好可爱，把拔马麻好喜欢。”忍不住初为人母的兴奋，因为怀孕缺席《双城故事》宣传，小孩一出生就一起帮忙举旗，“知道马麻内疚无法参加新戏宣传，一出生就帮忙宣传。”事实上，她怀孕初期正在拍摄该戏，还飞..
为霸座男“加V”是逐流量而无是非 为霸座男“加V”是逐流量而无是非 微博回应为高铁霸座当事人加V认证是防止冒充当事人骗粉 社交网络时代，任你是情绪领袖还是IP领袖，都能轻轻松松跑上了舆论前台，一个“大V”随便发发牢骚也成了热点。很多时候，不加节制、不分好坏的“加V”，让珍贵的表达资源错配，甚至让价值观混乱的人被赋予更大的能量，他们可能是“带偏”舆论的人，但他们的声音无端被放大好多倍，细细思量其实很荒诞。 据报道，高铁“霸..
从乌镇到宁波，中国互联网传播再出发 从乌镇到宁波，中国互联网传播再出发 信息技术的拓展，无限度拉长了人的历史记忆。 四年前，阿里巴巴正式赴美上市，旋即以2613亿美元成为世界第二大市值互联网公司，这是上一个互联网世代的完美终章。 2014年，是移动互联网创业元年。新的种子悄悄萌芽。那一年，网约车大战、外卖大战和O2O大战正酣。所有人都在争夺一个肉眼可见的未来：移动互联网的黄金时代。 在2014年的年末，仍处于创新激情之中的首..
证监会重罚3人 前“天上人间”老板被罚市场禁入5年 9月5日，中国证监会网站披露一则市场禁入决定书(〔2018〕14号)，决定书显示，证监会依法决定对宁波圣莱达电器股份有限公司董事长胡宜东、实际控制人覃辉、财务总监康璐分别实施10年、5年和3年的实施市场禁入措施。证监会认定，上述人员通过虚构影视版权转让业务和虚构财政补助，虚增公司收入和利润。 (责任编辑：DF314)
盘后机构策略：反弹趋势还将延续 保持谨慎中做好低吸准备 上证指数跌破2720点位支撑，指数下探，再度延续下行趋势。从日K线级别来看，5日均线已向下拐头，与10日及20日均线粘合点分化，短期行情堪忧。从量能角度来看，今日交易量萎缩，市场交投热情再现低迷。但注意到MACD指标仍处于红色能量柱区域，说明多方此时仍处于相对优势区域，但白线上穿黄线已有拐头趋势，加之KDJ三线发散向下，后市行情或将再陷震荡格局，关注2700点位支撑，..
王思聪带新女友吃火锅，一个细节表明好事将近？原标题：王思聪带新女友陈雅婷吃火锅，一个细节表明这次好事将近？王思聪又换女朋友了。之前先是被拍到和某位女孩纸穿着情侣装遛狗。后来这位女孩纸还在七夕情人节那天自己在微博上大方传照片，还是和王校长一起遛的那只狗合照。过了两天，又有网友发现王校长带着新女友去了一趟迪士尼，瞧瞧这又是米奇情侣装，王校长也是爱得浓烈，是多怕人不知道他俩个是情侣。女友陈雅婷也丝毫没有遮掩，再次大方地在微博晒迪士尼美照。原来19..
天下武功，唯快不破，中国的特色快速反应部队的建设之路【军武次位面】：皮岛总兵 近日，伴随着和平使命2018军演和东方2018军演的顺利开展，中国的一些武器装备也接连在俄罗斯露面，比如出征的99二期改坦克，比如广受军事爱好者们喜爱的山猫装甲车，比如中国机械化部队的中坚力量08式步战车和11式轮突，根据一段俄罗斯网友拍摄的视频，在后贝加尔地区几辆11式轮突排成纵队开赴位于后贝加尔湖的演习地点，08式步战车在中国军演中扮演着重要的角色，也是中国版的斯特瑞克旅的核心。 ▲..