月入百万香锅店背后的故事
经营一家不足10平米的
麻辣香锅店
老板账户月均流水
竟高达三百万
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上海市公安局虹口分局
四川北路派出所民警
根据前期接报的
电信诈骗类案件
线索分析
发现涉案资金流
均指向辖区一男子杨某
民警立即对杨某开展调查
经调查
杨某在本市郊区经营着
一家面积不足10平米的
麻辣香锅店
然而
从今年3月起
杨某名下的一张银行卡
转账频繁
有时甚至单日转账记录
高达数十笔
且每笔金额
在几百至几千元不等
一旦入账金额累计过万
杨某就会再将这笔钱
转出至他人账户
就在最近的三周内
据粗略统计其账户流水
就高达数百万
与其正常经济收入
明显不符
而民警据此推测
杨某很可能参与到了
为电信诈骗犯罪团伙
“跑分”的犯罪行为中
展开调查
真相浮现
在将杨某传唤到案后
其对向他人
出借名下银行卡
进行“跑分”的
犯罪事实供认不讳
据杨某交代
今年3月份
其在朋友沈某的介绍下
学习了“跑分”业务
后沈某曾多次下发
“跑分”任务
而杨某则以每转账1万元
提成30元的方式获利
团伙中
沈某负责向下家“卡农”
下发任务指令
结算各个成员的收益获利
并授意“卡农”
介绍更多的人
进行“跑分”
每拉拢一名新人
加入“跑分”团伙
沈某及其下家
就能从上家储某处
获取数百元的好处费
和每笔转账的抽成
以此扩张
团伙中的“卡农”人数
以便于其能更快地
完成违法犯罪资金的流转
✦
各个击破
目前
犯罪嫌疑人储某等9人
均因涉嫌
帮助信息网络犯罪活动罪
被依法刑事拘留
案件正在进一步办理中
真相浮现
✦
警方提示
广大市民群众要注意保护个人隐私，不要随意出租、出借、出售个人的身份信息及银行支付账号。
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