“团队”成员以为能从诈骗中赚钱，没想到全部转入“老板”账号的赃款已被挥霍
征婚交友诈骗团伙反陷“骗中骗”深坑
本报讯(记者刘友婷 实习生范伟)近日，深圳宝安公安分局破获一起以“中国互联网电商协会”为名义的征婚交友诈骗案，涉案上百人，事主遍布全国多个城市。诈骗团伙成员反陷“骗中骗”深坑而浑然不知，以为能从诈骗所得中分得一杯羹，却不知赃款全部转入幕后“老板”账号供其挥霍。
5月17日，深圳、东莞两地警方分别指挥深莞两地刑侦反诈队伍，集中开展了“飓风20”网络交友诈骗特大犯罪集团收网行动。此次行动捣毁了“中国互联网电商协会”的一个窝点。在后期调查中，警方发现，这是一个金字塔型的犯罪集团，涉案金额较大，参与人员有上百人。6月26日，专案组对陈某及其下属的5个诈骗窝点集中统一收网，抓获犯罪嫌疑人29名。
据介绍，陈某是该交友诈骗团伙的幕后“老板”。从2015年开始，陈某虚构了“中国互联网电商协会”和“中国营销协会”，伪造了相应的网络授权证书、团队培训证书和协会印章，以此为名义招募会员。
陈某采用传销式管理“团队”。每个成员加入前，都要交1万元会费作为“保证金”，“保证金”会在后期诈骗、发展下线成员中逐步以“提成”返还。刚入会的叫“业务员”，发展下线和实行诈骗所得的总积分达到一定数额就升级为“家长”，其等级还被划分为初级、中级和高级。
一办案民警介绍，该团伙中的每个“业务员”由公司统一发放作案手机，集中组织培训诈骗方法，以“家”为单位——一般10男1女，女成员主要负责发语音、视频等，用互联网软件及微信“查找附近的人”等功能，虚拟女性头像寻找男性网友，按照安排好的话术模板实施诈骗。一犯罪嫌疑人供述：“我们每天早晨8点半准时起床，‘家长’给业务员发手机就开始忙活，在社交软件上疯狂添加附近好友，假装交友，一直到下午3点半才吃到第一顿饭，之后干到晚上10点吃晚饭。”
此外，陈某还制定了俯卧撑、罚抄笔记等一系列惩罚手段，如果没达到每“家”每天1000元诈骗额的目标，“家庭成员”就会遭到惩罚。
在后期调查中警方发现，抓获的团伙成员诈骗所得赃款全部上交“公司”微信账号，而该账号正是陈某的账号，其转账流水每年超过1000万元。陈某拿到上交的赃款后，大肆购入豪车、别墅及奢侈品，让团伙成员入伙时交1万元“保证金”也是陈某敛财的方式之一。团伙成员对此并不知情，仍以为诈骗来的钱财会投资到“电子商务”领域，日后自己也能赚得投资收益。
民警提醒市民：转账一定要慎重，特别是打着“婚恋”旗号、在网上认识的陌生人，不要答应他们的转账要求。
刘友婷
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