工商信息也显示,“浙江智创合业投资”存在44起法律诉讼。
房地产开发有限公司的股东,联城房产的股东为望洲集团。另外,刘荣景1999年毕业于苍南中学,与望洲董事长杨卫国有较多交集,杨卫国曾于1997年在苍南中学任职。在智创合业案件尘埃落定之时,望洲集团却开始迅速崛起。
虽然望洲集团曾有回应称,望洲集团的发展与智创合业之间并无任何关联关系。杨卫国与刘荣景在2011年6月29日之前确实有合作,但“智创合业”一案与望洲集团、望洲财富及杨卫国本人均无任何关联关系。
而望洲集团的事情,去年一直处于舆论风口。
望洲曾发布公告称,董事长杨卫国已失联,预计卷款约10亿元人民币。但随后杨卫国突然出现,发表《紧急告客户员工书》,称自己并没有携款“跑路”,并接受警方调查。随后公司成立了维权监督小组处理事务,警方以涉嫌非法吸收公众存款罪对望洲集团立案调查。去年底,警方通告杨卫国于10月28日以“非法吸收公众存款”罪送检,除审计报告外,其它都已侦查终结,共有5人被起诉。根据公告,此案未兑付本金约27亿元左右,债权人约13400人。
北京中金美林投资基金管理有限公司,该公司法定代表人是刘包彦,注册资本5000万,属于股权投资基金,公司4名高管也是3名没有基金从业资格,包括董事长刘包彦。另外,该公司被纳入“异常机构”,原因是“未按要求进行产品更新累计2次及以上”。
值得注意的是,协会官网提醒:“该机构与中国国际金融有限公司无关联关系。”
杭州瑞朗启元资产管理有限公司,该公司法定代表人为张弦,注册资本1000万,属于证券投资基金。另外,该公司被纳入“异常机构”,原因也是“未按要求进行产品更新累计2次及以上”。
北京玖弘证券投资咨询有限公司,该公司法定代表人为张晓琳,注册资本1000万,但实缴资本为0元。属于证券投资基金。该公司也被纳入“异常机构”,原因是“未按要求办结《私募基金管理人登记法律意见书》补提事项。”
基金君发现,该公司此前因为股票配资被爆。据媒体报道,该公司高管曾表示,他们在搭建配资线上服务平台。据了解,该公司的配资业务门庭若市。后来,该公司也表示,在证监会发布相关通知后,公司已经全部叫停股票配资业务。
玖弘(北京)投资基金管理有限公司,该公司法定代表人为耿涛,注册资本5000万,但实缴资本为0元。属于证券投资基金。该公司也被纳入“异常机构”,原因是“未按要求办结《私募基金管理人登记法律意见书》补提事项。”
基金君发现,北京玖弘证券投资咨询有限公司、玖弘(北京)投资基金管理有限公司两家为关联公司,工商信息显示,两家公司的高管均有耿涛。
(原标题:失联私募升至98家第12批名单来袭!有家P2P竟涉案千名投资人金额超6亿!)
(责任编辑:DF155)
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