停牌中的凤凰光学今日发布公告，公司股东及实际控制人与中电海康签署的凤凰光学集团整体改制相关协议的具体细节得以公开。
8月14日，上市公司实际控制人江西省国资委、直接控股股东凤凰控股、间接控股股东凤凰光学集团已与中国电子科技集团公司下属的中电海康集团就凤凰集团整体重组改制事宜于签署了《关于凤凰集团重组改制的协议》。
协议的核心内容是，中电海康将通过无偿划转的方式取得公司第一大股东凤凰控股的控股权、并通过凤凰控股间接控股上市公司。届时，公司的实际控制人将发生变更。
具体来看，《重组协议》中涉及公司的主要有以下几方面内容。
一是收购凤凰控股股权。各方同意，由凤凰集团与东方资产管理有限公司签署《股权转让协议》并收购东方资产截至重组协议签署之日持有的凤凰控股的全部股权，从而使凤凰集团持有凤凰控股100%股权。
二是股权划转。即公司间接控股股东凤凰集团拟将公司直接控股股东凤凰控股的全部股权以及由公司实际控制人江西省国资委拟将凤凰集团的全部股权按约定的条件和方式划转给潜在收购方中电海康，从而使中电科集团间接控制公司39.46%的股份。
三是定向增发。即由公司向中电海康及/或其指定的关联方定向增发；定向增发拟在凤凰控股股权划转交割完成之后实施。上述非公开发行完成后，中电科集团合计控制公司45.52%的股份。
双方还约定，自2014年6月4日起的4个月为排他期，在此期间交易双方均不与第三方进行任何形式的接洽、协商或谈判以进行与本次重组实质相同或相似的交易。
公司表示，本次重组完成后，中电海康将在江西省政府的大力支持下，致力于使“凤凰”光学产业成为中电科体系在光学业务领域的唯一战略平台；各方共同努力并力争将“凤凰”打造成为国内一流、世界领先的光学核心部件的高端供应商，并逐步形成光机电、研产销一体的具有核心竞争力的企业集团，重树“凤凰”品牌，奠定江西成为国家高端光机电一体化产业的战略制高地位，并以此形成中部地区与光学有关的产业辐射中心、力争在十三五末实现“百亿”产业规模。
此前，由于实际控制人变更的消息，凤凰光学遭遇二级市场爆炒，6月20日复牌以来涨幅达116%。
(责任编辑：DF143)
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