![](https://x0.ifengimg.com/res/2023/2DD58BFB4952511D3563159F8C2834144E582E94_size56_w1035_h582.jpg)
6月29日,国家外汇管理局再通报10例外汇违规案例的通报,加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性交易,维护外汇市场健康良性秩序。
国家外汇局此次通报的案例均为逃汇案,涉及7家企业和3名个人,其中3家企业收到的罚金超过200万元,3名被罚的个人均是因为用多人名义分拆购汇汇往境外账户,非法转移资金。被罚金额最高的是宁波利时进出口有限公司,该公司在2017年3月以虚假单证办理转口贸易付汇,金额合计711.6万美元,被处以罚款283万元人民币。
附:国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报
案例1:海安恒麟供应链有限公司逃汇案
2020年3月至8月,海安恒麟供应链有限公司虚构贸易背景对外付汇,金额合计685万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款241.7万元人民币。
案例2:邵阳市信成医疗科技发展有限公司逃汇案
2020年2月至4月,邵阳市信成医疗科技发展有限公司利用32人的便利化购付汇额度,以欺骗手段将境内外汇转移到境外,金额合计158.3万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第二十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款53.6万元人民币。
案例3:镇江和正堂国际商贸有限公司逃汇案
2020年12月至2021年9月,镇江和正堂国际商贸有限公司虚构贸易背景对外付汇,金额合计36.3万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款11.8万元人民币。
案例4:扬州市腾宇电子科技有限公司逃汇案
2020年8月至9月,扬州市腾宇电子科技有限公司虚构贸易背景对外付汇,金额合计298.8万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款102.6万元人民币。
案例5:盐城妙能电子科技有限公司逃汇案
2021年1月,盐城妙能电子科技有限公司虚构贸易背景对外付汇,金额合计599.9万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款194.1万元人民币。
案例6:江西和梦投资有限公司逃汇案
2019年6月,江西和梦投资有限公司虚构贸易背景对外付汇,金额合计709.2万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款246万元人民币。
案例7:宁波利时进出口有限公司逃汇案
2017年3月,宁波利时进出口有限公司以虚假单证办理转口贸易付汇,金额合计711.6万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款283万元人民币。
案例8:陕西籍乌某逃汇案
2020年1月至8月,陕西籍乌某利用18名个人名义分拆购汇汇往境外账户,非法转移资金合计70万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款24.6万元人民币。
案例9:河北籍刘某逃汇案
2020年1月至7月,河北籍刘某利用20名个人名义分拆购汇汇往境外账户,非法转移资金合计99.3万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款34.9万元人民币。
案例10:河北籍潘某逃汇案
2017年3月至2019年5月,河北籍潘某利用15名个人名义分拆购汇汇往境外账户,非法转移资金合计101.4万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款34.5万元人民币。
相关:
可恶,本年度最佳的综艺又是韩国人拍的《甄嬛传》?不,是《三国演义》!韩国的娱乐圈着实让我觉得分裂一边是各种女团爱豆们打造出“白瘦幼”的标准模版,徒增容貌焦虑。但另一边却又致力于让女性彻底摆脱男性凝视,挑战体能极限。没错,说的便是最近一..
《鱿鱼游戏2》官宣新演员阵容 吸毒艺人TOP也参演6月29日,Netflix《鱿鱼游戏》第二季再度官宣新加入的演员阵容:朴珪瑛、曺柔理、姜爱心、李多元、李阵郁、TOP崔胜铉、卢在元、元智安加盟。包括此前公开的首波主演阵容在内,全新的演员排序是:李政宰、李秉宪、..